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Trovati 66064 risultati nel massimario

• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 51323 del 24 novembre 2023
  «Il profitto del ricettatore va individuato nella ricezione di beni che l'agente non poteva acquistare in modo legale e che possono condurre al raggiungimento di un utilità di qualsiasi genere, la cui effettiva realizzazione, peraltro, non è...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 47309 del 11 ottobre 2023
  «Il discrimine, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, tra il delitto di ricettazione, punibile anche a titolo di dolo eventuale, e la contravvenzione di incauto acquisto, sta nel fatto che, nella ricettazione (con dolo eventuale), l'agente,...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 46058 del 21 settembre 2023
  «Il delitto di ricettazione può ritenersi provato quando l'agente sia trovato nel possesso di beni rubati e non dia alcuna spiegazione circa la lecita provenienza de loro acquisto o della loro ricezione; tale principio suppone che sia stata già...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 35122 del 17 settembre 2025
  «La responsabilità per il delitto di riciclaggio può essere accertata mediante la valorizzazione del possesso di un bene con dati identificativi alterati, se dalle circostanze e dagli elementi di prova emerge che è stato l'imputato a provvedere o a...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 11483 del 25 febbraio 2025
  «Ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio, il delitto presupposto può essere diverso da quello oggetto dell'originaria contestazione, purché la diversa qualificazione giuridica abbia formato oggetto di contraddittorio. (In...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 10525 del 13 febbraio 2025
  «Ai fini della determinazione della competenza territoriale relativamente al delitto di riciclaggio, questo, ove realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che abbiano apportato il proprio contributo in tempi e...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 45230 del 26 novembre 2024
  «Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, a seguito della ricezione di danaro di delittuosa provenienza, pur senza porre in essere attività di trasformazione, lo trasporti da un luogo ad un altro e lo consegni a terzi, posto che...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 41517 del 13 settembre 2024
  «Integra il delitto di riciclaggio la consapevole ricezione di parte soltanto di una somma di denaro costituente provento di attività delittuosa, trattandosi di condotta che, pur senza impedirla, risulta idonea a rendere più difficoltosa, per...»
• Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 38623 del 26 giugno 2024
  «In tema di reati contro il patrimonio, in relazione al delitto di riciclaggio commesso mediante disposizione di denaro di delittuosa provenienza con bonifico effettuato tramite home banking è competente a conoscere del reato il giudice del luogo...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 18184 del 28 febbraio 2024
  «Costituiscono prodotto dei reati di riciclaggio, di reimpiego e di autoriciclaggio non solo i beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 10939 del 12 gennaio 2024
  «Integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo quello di cui all'art. 648-bis cod. pen. un delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 49691 del 10 ottobre 2023
  «Il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento di attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e altre utilità, sicchè risponde...»
• Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 49355 del 6 settembre 2023
  «In tema di riciclaggio di denaro tramite movimentazione transfrontaliera di valuta, il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si è realizzato il trasporto con modalità dissimulatone, idonee ad ostacolare la rilevazione del transito ad...»
• Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 49354 del 6 settembre 2023
  «In tema di riciclaggio di denaro tramite movimentazione transfrontaliera di valuta, il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si è realizzato il trasporto con modalità dissimulatone, idonee ad ostacolare la rilevazione del transito ad...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 29346 del 8 marzo 2023
  «Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, da altri precedentemente...»
• Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 25600 del 3 marzo 2023
  «Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4853 del 16 dicembre 2022
  «Integra il delitto di riciclaggio, e non quello di ricettazione, la condotta di chi, dopo aver ricevuto un assegno di delittuosa provenienza, apra un conto corrente attribuendosi falsamente il nome del suo beneficiario, lo versi sul conto e...»
• Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2561 del 12 dicembre 2022
  «900001 PROCURA EUROPEA - IN GENERE - In genere. Il reato di ricilaggio si perfeziona con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall'art. 648-bis, comma primo, cod. pen., non essendo necessario che...»
• Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 24273 del 28 febbraio 2025
  «Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. non è necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni,...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4193 del 3 dicembre 2024
  «E' configurabile il delitto di autoriciclaggio anche nel caso in cui il delitto presupposto non è punibile, ex art. 649 cod. pen., in ragione della qualità soggettiva del suo autore, essendo sufficiente la dimostrazione che il bene sia stato...»
• Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 20152 del 12 aprile 2024
  «Non integra il reato di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un quid pluris che denoti l'attitudine dissimulatoria della condotta...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 6024 del 9 gennaio 2024
  «In tema di autoriciclaggio, la lecita vestizione delle somme, dei beni e delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando dalla condotta di impiego, sostituzione o trasferimento, costituisce, per effetto...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 40389 del 19 maggio 2023
  «In tema di autoriciclaggio, la previsione di cui all'art. 648-ter.1, comma secondo, cod. pen., nell'originaria formulazione di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, configura una circostanza attenuante ad effetto speciale. (In motivazione, la...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 13352 del 14 marzo 2023
  «In tema di autoriciclaggio, è configurabile la condotta dissimulatoria nel caso in cui, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4855 del 22 dicembre 2022
  «In tema di autoriciclaggio, la clausola di non punibilità di cui all'art. 648-ter.1, comma quarto, cod. pen. (attualmente prevista al comma quinto della medesima norma) non opera in favore dell'autore del delitto presupposto che, avendo conseguito...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9965 del 28 gennaio 2025
  «In tema di confisca ex art. 648-quater cod. pen., è suscettibile di ablazione non solo il profitto del reato, ma anche il prodotto di esso, prevedendo la normativa sovranazionale la necessità di sottrarre alla criminalità i risultati dell'attività...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 10218 del 23 gennaio 2024
  «In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, posto che, in...»
• Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 17641 del 26 gennaio 2024
  «L'esimente prevista dall'art. 649 cod. pen. trova applicazione anche in relazione al delitto di autoriciclaggio, atteso che esso, pur se posto a salvaguardia dell'ordine economico, è diretto a tutelare anche il patrimonio.»
• Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 40122 del 12 settembre 2024
  «Ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 650 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della...»
• Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 36715 del 14 maggio 2024
  «In tema di inosservanza di provvedimenti dell'autorità (art. 650 cod. pen.), il principio di sussidiarietà non si applica nei casi in cui la medesima condotta non costituisca un reato più grave; la dichiarazione di decadenza della concessione non...»