Operazioni di riciclaggio

Che cosa significa "Operazioni di riciclaggio"?

Sono delle attività che mirano a camuffare la provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, ma diverse dalla sostituzione e dal trasferimento.

"Operazioni di riciclaggio" nelle consulenze legali

Consulenza legale Q201924370 (Articolo 1129 Codice Civile - Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore)

«La disciplina antiriciclaggio, che trova il suo testo principale di riferimento nel D. Lgs. n. 231/2007, è stata da ultimo modificata dal D. Lgs. n. 125/2019, che...»
Consulenza legale Q201821807 (Articolo 1835 Codice Civile - Libretto di deposito a risparmio)

«La decisione da parte dell’Istituto bancario di estinguere il libretto di deposito a risparmio non può addebitarsi ad una scelta discrezionale dello stesso istituto...»
Consulenza legale Q201821351 (Articolo 2229 Codice Civile - Esercizio delle professioni intellettuali)

«Il D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, portante il “ Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema...»

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Operazioni di riciclaggio

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