Hai cercato: Operazioni di riciclaggio

Trovati 5 risultati nelle consulenze legali

• Consulenza legale Q201924370 (Articolo 1129 Codice Civile - Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore)
  
  «La disciplina antiriciclaggio, che trova il suo testo principale di riferimento nel D. Lgs. n. 231/2007, è stata da ultimo modificata dal D. Lgs. n. 125/2019, che...»
• Consulenza legale Q201821807 (Articolo 1835 Codice Civile - Libretto di deposito a risparmio)
  
  «La decisione da parte dell’Istituto bancario di estinguere il libretto di deposito a risparmio non può addebitarsi ad una scelta discrezionale dello stesso istituto...»
• Consulenza legale Q201821351 (Articolo 2229 Codice Civile - Esercizio delle professioni intellettuali)
  
  «Il D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, portante il “ Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema...»
• Quesito Q201821351 (Articolo 2229 Codice Civile - Esercizio delle professioni intellettuali)
  
  «Il d.lgs 231/2007 in materiale di antiriciclaggio indica nell'art. 3 comma 4 i professionisti obbligati al rispetto della normativa nell'esercizio della professione in...»
• Consulenza legale Q201821251 (Articolo 2424 Codice Civile - Contenuto dello stato patrimoniale)
  
  «Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (d’ora in avanti decreto) si pone in attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema...»