autoriciclaggio

Consulenza legale Q202541641 (Articolo 624 Codice Penale - Furto)

«Sulla base della richiesta di parere, onde valutare i rischi penali del venditore, bisogna tenere conto della sua condotta rispetto all’acquirente dei prodotti e rispetto...»
Quesito Q202541641 (Articolo 624 Codice Penale - Furto)

«buongiorno sp che la legge non ammette ignoranza, ma ho venduto su ebay circa 13k euro su 100 vendite come privato e non ho ricevute di acquisto, sono cosciente che...»
Consulenza legale Q201821251 (Articolo 2424 Codice Civile - Contenuto dello stato patrimoniale)

«Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (d’ora in avanti decreto) si pone in attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema...»

Criptovalute e nuove frontiere di riciclaggio di denaro - 11/04/2025

«La presente analisi si propone di fare chiarezza in un mondo che ha rivoluzionato il sistema economico e finanziario, suscitando, di conseguenza, un profondo mutamento nello...»
Profili attuali del riciclaggio - 06/12/2023

«Il risultato di questo studio riflette l’obiettivo di circoscrivere la normativa di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di affrontare in chiave critica le previsioni...»
L’uso illecito delle criptovalute da parte della criminalità organizzata: il fenomeno dell’autoriciclaggio tramite monete virtuali - 18/09/2023

«L’elaborato affronta la tematica dell’autoriciclaggio ex art. 648 ter 1 del c.p. , declinando tale fattispecie in un ambito di interesse specifico come quello...»
L'autoriciclaggio. Uno studio comparato tra Italia e Stati Uniti - 09/05/2019

«L'elaborato è incentrato sulla "storica" introduzione nel nostro codice penale del delitto di autoriciclaggio (art. 648 ter 1 ) ad opera dell'art. 3,...»
Il reato di autoriciclaggio - 07/01/2019

«La tesi, ricorrendo a recenti interventi dottrinali e giurisprudenziali, ricostruisce la struttura del reato di autoriciclaggio, disciplinato dall’articolo 648 ter 1 del...»