Cassazione penale Sez. II sentenza n. 29547 del 1 luglio 2025

(massima n. 1)

La fattispecie di riciclaggio delineata dall'art. 648-bis cod. pen. è configurabile anche attraverso condotte frammentarie e progressive, realizzabili in modi che ostacolano l'accertamento della provenienza del denaro. La consapevolezza dell'imputato riguardo alla provenienza illecita dei fondi può essere desunta dalle circostanze indicatrici della sua piena competenza e mancata osservanza delle procedure interne volte alla prevenzione del riciclaggio.